पनामा पेपर्स लीक कोई ताज़ा मुद्दा नहीं है, ये मामला 2016 में सामने आया था इसमें भारत समेत दुनिया भर के करीब 200 देशों के कई राजनेताओं, फ़िल्मी सितारों एवं बड़े बिज़नेसमेंस का नाम सामने आया था। इन सब पर मनी लॉन्डरिंग के आरोप लगे थे। इन लीक हुए पनामा पेपर्स में 1977 से 2015 के अंत तक की जानकारी दी गई थी।

फ़िलहाल लगभग 5 साल बाद इस मामले में प्रचलित बॉलीवुड अभिनेत्री व पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से ED द्वारा पूछताछ की जा रही है क्योंकि इस लीक में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बहू ऐश्वर्या राय का नाम भी सामने आया था। ऐश्वर्या राय से फेमा (Foreign Exchange Management Act) के मामले में पूछताछ हो रही है।

पहले ऐश्वर्या राय का मामला समझते हैं फिर पूरे पनामा पेपर्स के बारे में जानेंगे...

खुलासे के अनुसार, ऐश्वर्या राय, उनके माता-पिता- वृंदा राज राय, कृष्णाराज राय और उनके भाई आदित्य राय साल 2005 में Amic Partners Limited कंपनी के डायरेक्टर बने थे जो British Virgin Islands आधारित थी. फिर उसी साल कंपनी के बोर्ड ने राय को केवल शेयर होल्डर के रूप में दिखाया। फिर जुलाई के महीने में शेयरहोल्डर Ashwaria Rai के नाम को सिर्फ A Rai कर दिया गया और कंपनी के मुताबिक ऐसा इसलिए ऐसा किया गया ताकि ऐश्वर्या की निजता बनी रहे। फिर जब ऐश्वर्या की अभिषेक से शादी हो गई तो कंपनी को समेटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

कागज़ातों में कंपनी के बंद होने की तारीख़ पर भी प्रश्न चिन्ह था। कुछ कागज़ातों में रजिस्ट्री ख़त्म होने की तारीख़ अप्रैल 2009 थी तो कुछ में 2016. पेपर लीक के बाद यानि साल 2016 से ईडी मामले की जांच में जुटी है। जांच कर रही SIT में ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसी भी शामिल हैं। एजेंसी को पनामा लीक से जुड़ी 20 हजार करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला है।

पनामा पेपर्स क्या हैं?

पनामा पेपर्स 11.5 मिलियन लीक एन्क्रिप्टेड गोपनीय दस्तावेजों का उल्लेख करते हैं जो पनामा (सेंट्रल अमेरिका का एक देश) स्थित कानूनी फर्म Mossack Fonseca की संपत्ति थे। दस्तावेजों को 3 अप्रैल, 2016 को जर्मन अखबार Süddeutsche Zeitung (SZ) द्वारा जारी किया गया था, उन्हें "पनामा पेपर्स" करार दिया गया था।

दस्तावेज़ ने 214,000 से अधिक टैक्स हेवन के नेटवर्क को उजागर किया जिसमें 200 विभिन्न देशों के लोग और संस्थाएं शामिल थीं। SZ और the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) द्वारा एक साल का टीम प्रयास खुलासे के सार्वजनिक होने से पहले एन्क्रिप्टेड फाइलों को समझने में चला गया।

मुख्य बिंदु:

पनामा पेपर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑफशोर लॉ फर्म मोसैक फोन्सेका के डेटाबेस से वित्तीय फाइलों का एक बड़ा लीक था।

दस्तावेज़ों को गुमनाम रूप से जर्मन अख़बार Süddeutsche Zeitung (SZ) में लीक कर दिया गया था।

फाइलों ने 214,000 टैक्स हेवन के एक नेटवर्क को उजागर किया जिसमें अमीर लोग, सार्वजनिक अधिकारी और 200 देशों की संस्थाएं शामिल थीं।

पेपर लीक करने वाले अनाम स्रोत ने पनामा से ऐसा किया, इसलिए इसका नाम पनामा पेपर्स पड़ा।

अधिकांश दस्तावेजों में कोई अवैध कार्य नहीं दिखाया गया था, लेकिन मोसैक फोन्सेका द्वारा स्थापित कुछ शेल निगमों का उपयोग धोखाधड़ी, कर चोरी, या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए किया गया था।

पनामा पेपर्स को समझते हैं-

पनामा पेपर्स ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें कई धनी व्यक्तियों और सार्वजनिक अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी होती है जिन्हें पहले निजी रखा गया था। लीक में नामित लोगों में एक दर्जन वर्तमान या पूर्व विश्व नेता, 128 सार्वजनिक अधिकारी, राजनेता, सैकड़ों हस्तियां, व्यवसायी और अन्य धनी व्यक्ति शामिल थे।

अपतटीय व्यावसायिक संस्थाएं सामान्य रूप से कानूनी हैं, और अधिकांश दस्तावेजों में कोई अनुचित या अवैध व्यवहार नहीं दिखाया गया है। लेकिन मोसैक फोन्सेका द्वारा स्थापित कुछ शेल निगमों को पत्रकारों द्वारा धोखाधड़ी, कर चोरी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने सहित अवैध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने का खुलासा किया गया था।

बेनामी सोर्स द्वारा लीक किए गए थे दस्तावेज़

2015 में, Süddeutsche Zeitung (SZ) को एक गुमनाम स्रोत ने खुद को "जॉन डो" कहते हुए संपर्क किया, जिसने दस्तावेजों को लीक करने की पेशकश की। एसजेड के अनुसार, डो ने बदले में किसी वित्तीय मुआवजे की मांग नहीं की। डेटा की कुल मात्रा लगभग 2.76 टेराबाइट्स तक आती है, जो इसे इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक बनाता है, और यह 1970 के दशक से लेकर 2016 के वसंत तक की अवधि से संबंधित है।

प्रारंभ में, केवल राजनेताओं, सार्वजनिक अधिकारियों, व्यापारियों और अन्य शामिल लोगों के नाम का खुलासा किया गया था। रहस्योद्घाटन के तत्काल परिणामों में से एक 4 अप्रैल, 2016 को आइसलैंड के प्रधान मंत्री सिगमंडुर डेविड गुनलॉगसन का इस्तीफा था।

9 मई को, पनामा पेपर्स में नामित सभी 214,488 अपतटीय संस्थाओं को इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) की वेबसाइट पर एक डेटाबेस के माध्यम से खोजा जा सका।

अपतटीय कानूनी फर्म मोसैक फोन्सेका के डेटाबेस ने कथित तौर पर 11.5 मिलियन गोपनीय दस्तावेज लीक किए।

सोर्स का नाम "पनामा पेपर्स"-

दस्तावेजों के समूह को "पनामा पेपर्स" के रूप में संदर्भित किया गया था क्योंकि रिसाव पनामा से उत्पन्न हुआ था। हालाँकि, पनामा सरकार ने नाम पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है क्योंकि ऐसा लगता है कि देश पर कुछ दोष या नकारात्मक जुड़ाव है।

पनामा इस बात की पुष्टि करता है कि मोसैक फोंसेका की कार्रवाइयों में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। बहरहाल, उपनाम कायम है, हालांकि कुछ मीडिया आउटलेट्स जिन्होंने कहानी को कवर किया है, ने इसे "मोसैक फोन्सेका पेपर्स" के रूप में संदर्भित किया है।

पनामा पेपर्स से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पनामा पेपर्स स्कैंडल क्या है?

पनामा पेपर्स स्कैंडल में पनामा की लॉ फर्म मोसैक फोन्सेका से 11.5 मिलियन गोपनीय दस्तावेजों का लीक होना शामिल था। जर्मन अख़बार Süddeutsche Zeitung (SZ) ने लीक की सूचना दी, जिसमें 200 विभिन्न देशों के हाई-प्रोफाइल लोगों, सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं से जुड़े 214,000 से अधिक टैक्स हेवन का पर्दाफाश हुआ।

पनामा पेपर्स किसने लीक किया?

पनामा से गढ़ा गया एक अज्ञात स्रोत, जॉन डो ने जर्मन अखबार सुदेउत्शे ज़ितुंग (एसजेड) को दस्तावेज़ों को बिना किसी विचार के लीक कर दिया।

मोसैक फोन्सेका का क्या हुआ?

मार्च 2018 में, मोसैक फोन्सेका ने ऑपरेशन समाप्त कर दिया लेकिन पनामा पेपर्स घोटाले में किसी भी चल रही जांच में अधिकारियों के साथ काम करना जारी रखने के लिए सहमत हो गया।

क्या पनामा पेपर्स के लिए कोई जेल गया था?

जर्मनी ने कर चोरी और एक आपराधिक संगठन के संचालन के लिए मोसैक फोन्सेका के वकीलों जुएरगेन मोसैक और रेमन फोन्सेका के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि, पनामा के प्रत्यर्पण कानूनों के कारण, उन्हें जर्मन अधिकारियों को नहीं सौंपा जाएगा। पनामा में, उन पर पनामा पेपर्स घोटाले और एक ब्राज़ीलियाई कंपनी के साथ रिश्वतखोरी से जुड़े आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से उन्होंने बंधन से पहले दो महीने जेल में बिताए।

अमेरिकी करदाता हेराल्ड जोआचिम वॉन डेर गोल्ट्ज को पनामा पेपर्स घोटाले से संबंधित तार और कर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और कई अन्य अपराधों का दोषी ठहराया गया था। उन्हें अमेरिकी संघीय जेल में चार साल की सजा सुनाई गई थी।

समय बताएगा कि इस घोटाले के संबंध में और कौन आरोप लगाए जाएंगे।

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